Объем сомнительных транзакций с участием турфирм, поставщиков транспортных услуг
и продавцов софта в 2016 году превысил 80 млрд руб., сообщает РБК со ссылкой на данные Центрального банка РФ (Банк России). По данным Банка России,
всего по этим каналам в 2016 году прошло сомнительных операций на сумму от 80 млрд до 92 млрд руб. Наибольшая часть этой суммы – от 48 млрд до 60 млрд
руб. – приходится на теневой оборот наличности в секторе турфирм. По схеме с участием поставщиков транспортных услуг за год было выведено 25 млрд руб.,
через фиктивные сделки по купле-продаже ПО и прав на интеллектуальную собственность – свыше 7 млрд руб. Отдельный вклад в эту сумму (около 16 млрд руб.)
вносит и так называемая судебная схема, когда суды разрешают искусственно созданные споры в пользу заинтересованной стороны, после чего решение
исполняется судебными приставами. По словам источника издания, схема грузоперевозок в отношениях с компанией-нерезидентом – самая известная из
перечисленных. «Вопросы возникают тогда, когда клиент привлекает для доставки стороннюю логистическую компанию. У такого перевозчика, как правило,
отсутствуют документы, подтверждающие наличие товара, а также отсутствует оформленный паспорт сделки на этот товар. Такой перевозчик и клиент
обслуживаются в разных банках, а для расчетов клиент использует счета, по которым прочие платежи проводятся нерегулярно», – пояснил собеседник РБК.
Поэтому регулятор призвал банки запрашивать у сомнительных клиентов паспорта сделок на перевозимый товар, ведомость банковского контроля, копии
документов на покупку перевозимого товара и документы, подтверждающие наличие товара у грузоотправителя или перевозчика.LR

Подробнее: http://logirus.ru/news/custom_and_ved/postavshiki_transportnykh_uslug_pomogli_vyvezti_25_milliardov.html